2021년 7월 8일, 은행연합회는 가상자산 투자자 보호 등을 위해 '가상자산사업자 자금세탁위험 평가방안'을 은행에 배포했다고 밝혔습니다. 해당 평가방안은 은행이 가상자산사업자 관련 자금세탁위험을 식별, 분석, 평가하는 기준 마련 시 참고자료로 활용할 수 있을 것이라고 하였는데, 방안에 따라 평가 시 거래 가능한 자산이 많고 신용도가 낮은 코인을 많이 거래할수록 평가가 낮아지므로 실명계좌 발급을 유치 혹은 유지하기 위한 거래소에서 이러한 코인을 대거 상장 폐지할 것으로 보입니다.
해당 방안에서 '쟁글사이트의 가상자산 신용도 정보 활용'을 예시로 들었는데, 이를 바탕으로 신용도가 낮아 추후 상장 폐지될 수도 있는 코인을 유추해볼 수 있겠습니다. 쟁글사이트는 현재 100개의 가상자산에 대한 신뢰성 평가(Credibility Rating)를 제공하고 있는데 평가는 AA+부터 C 등급을 매겼습니다. 아래는 쟁글사이트의 신뢰성 평가 전체 리스트입니다.
| AA | A+ | A | A- | BBB | BB | C |
| BTC: AA+ ETH: AA USDC: AA- YFI: AA- BNB: AA- EOS: AA- XTZ: AA- ATOM: AA- DOT: AA- |
ARPA: A+ XLM: A+ USDT: A+ SNX: A+ HT: A+ BCH:A+ COMP: A+ TRX: A+ CRO: A+ ALGO: A+ PAX: A+ OKB: A+ ADA: A+ ZIL: A+ UNI: A+ FIO: A+ SXP: A+ |
MKR: A BAT: A CELO: A AAVE: A THETA: A LEO: A LEND: A LTC: A VET: A NEO: A TUSD: A KNC: A ZRX: A XRP: A SUSHI: A BTT: A |
MTL: A- MVL: A- FTT: A- LINK: A- ABL: A- REN: A- QTUM: A- DOGE: A- ORBS: A- SRM: A- |
XPR: BBB UMA: BBB XEM: BBB ICX: BBB MIOTA: BBB ONT: BBB DASH: BBB KSM: BBB EWT: BBB DGB: BBB SaTT: BBB VIDY: BBB LINA: BBB BFC: BBB NEWS: BBB EXRD: BBB ASM: BBB SPDR: BBB |
FXC: BB+ NXM: BB+ LAND: BB+ Berry: BB+ VIDYX: BB+ CFXT: BB+ PERI: BB+ AIDUS: BB+ QBZ: BB HEDG: BB CANDY: BB LED: BB MOI: BB WITCH: BB AUC: BB SPON: BB- PPL: BB- KTT: BB- MPAY: B+ MCT: B+ AWNEX: B+ |
DSN: CCC OVO: CC BHP: C FZZ: C TOOK: C TON: C SDC: C PUB: C |
해당 평가의 기준을 볼 때 시가총액 상위 200위 이하의 코인들은 대부분 매우 낮은 평가를 받고 있어 상장폐지가 불가피해 보입니다. 시가총액은 Coinmarketcap 사이트를 통해 확인하실 수 있으며 향후 투자 시 참고, 유의가 필요해보입니다.
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